Segundo investigações, o empresário e ex-genro do Apóstolo Valdemiro Santiago, está sendo investigado pela polícia de São Paulo
O caso de investimento ilegal em criptomoedas envolvendo o empresário Filipe Iannie ganhou destaque na mídia. Ele foi acusado de operar um esquema fraudulento de investimento em criptomoedas, lesando milhares de investidores. Segundo as investigações, o empresário atraía as vítimas com promessas de altos lucros em um curto período de tempo. Ele afirmava atuar como trader profissional e oferecia serviços de gerenciamento de carteiras virtuais e investimentos em diferentes criptomoedas através da sua empresa Imperium Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
Esses investidores eram incentivados a depositar dinheiro em contas bancárias controladas por Iannie, que supostamente utilizaria esses recursos para realizar operações no mercado de criptomoedas. No entanto, o investimento era feito através de pirâmide financeira, um esquema de investimento que promete altos retornos financeiros para os participantes, mas na realidade depende do recrutamento contínuo de novos investidores para pagar os rendimentos prometidos aos investidores antigos.
O esquema é chamado de pirâmide porque a estrutura é semelhante a uma pirâmide, onde os participantes no topo recebem a maior parte dos rendimentos, enquanto os participantes na base são obrigados a recrutar mais pessoas para obter algum lucro. Esse tipo de esquema é ilegal na maioria dos lugares, pois não é sustentável a longo prazo e inevitavelmente entra em colapso quando não há mais novos investidores para pagar os rendimentos prometidos. Muitas pessoas acabam perdendo todo o seu dinheiro quando a pirâmide desmorona.
O esquema veio à tona quando diversos investidores tentaram resgatar seus investimentos e descobriram que não havia saldo suficiente para o saque. Ao perceberem o golpe, os lesados começaram a denunciar o empresário às autoridades competentes. Nas investigações, já foram identificadas várias vítimas, muitas das quais perderam todas as suas economias no esquema.
Este caso de investimento ilegal em criptomoedas envolvendo Filipe Iannie serve como um alerta para os investidores sobre a importância de pesquisar e verificar a idoneidade das pessoas e empresas antes de realizar qualquer investimento, especialmente em um setor volátil como as criptomoedas.
